Altayyar Group

تعلن مجموعة الطيار للسفر نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

2018-03-29        1439-07-12

تعلن شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة عن نتائج انعقاد الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) الساعة الثامنة والنصف مساءً (8:30م) من يوم الإربعاء 11/07/1439ه الموافق 28/03/2018م بقاعة ابن بطوطة بفندق كراون بلازا في مدينة الرياض حيث بلغت نسبة الحضور في الاجتماع 35.97 % من راس المال وتم التصويت بالموافقة على كل بنود جدول الأعمال والتي جاءت كالتالي:
1/ الموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.
2/ الموافقة على تقرير المراجع الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.
3/ الموافقة على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.
4/ الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.
5/ الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 29/03/2018 حتى تاريخ 28/03/2021 والمكونة من :1- الأستاذ/ عبدالله عبدالرحمن عبدالله العياضي. 2- الأستاذ/ أحمد سامر حمدي الزعيم. 3- الدكتور/ صالح حمد الشنيفي. 4- الدكتور/ عبدالله صايل العنزي.
6/ الموافقة على تعيين شركة محمد العمري وشركاه بي دي أو كمراجع لحسابات الشركة بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018 والربع الأول من العام المالي 2019 .
7/ الموافقة على الأعمال والعقود التي ستكون بين الشركة والشركة الدولية الخليجية للمقاولات والاستثمار العقاري المحدودة علماً أن طبيعة العقد تقديم خدمات السفر بمبلغ 200 ألف ريال شهرياً .
8/ الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة كابلات الرياض علماً أن طبيعة العقد تقديم خدمات السفر بمبلغ 50 ألف ريال شهرياً .
9/ الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة كريم انكوربوريتد علماً أن طبيعة العقد تأجير سيارات حسب الطلب.
10/ الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة الوطنية للتنمية الزراعية علماً بأن طبيعة العقد تقديم خدمات السفر بملغ 600 ألف ريال شهرياً.
11/ الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالصرف من احتياطي الصندوق العام للموظفين واحتياطي الصندوق الخيري.
12/ الموافقة على إجازة أعمال مجلس الإدارة من تاريخ 04/03/2018 إلى تاريخ انعقاد هذه الجمعية.
13/ الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القامة التي تبدأ من تاريخ 29/03/2018 حتى تاريخ 28/03/2021م وهم كالتالي:
محمد بن صالح الخليل
عبدالله بن ناصر الداود
ماجد بن عائض النفيعي
يزيد بن خالد المهيزع
أحمد سامر بن حمدي الزعيم
عبدالله بن عبدالرحمن العياضي
مازن بن أحمد الجبير
ابراهيم بن عبدالعزيز الراشد
سليمان بن علي الحضف

معلومات الاتصال 


إدارة علاقات المستثمرين

البريد الإلكتروني:

shareholders@altayyargroup.com


العنوان : الرياض، العليا، ش. التخصصي 

شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة